Trei antreprenori sub anchetă pentru evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt cercetați într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, după ce anchetatorii au descoperit un sistem prin care aceștia ar fi supraevaluat prețurile plătite în acte pentru trufe și fructe de pădure colectate de la persoane fizice. Prejudiciul estimat este considerabil, iar efectele asupra bugetului de stat urmează să fie calculate.
Detalii despre anchetă
Cei trei suspecți – un cetățean italian de 60 de ani și doi români, în vârstă de 47 și 39 de ani – ar fi folosit un mecanism evazionist încă din 2020, conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor. În documentele contabile ale firmelor pe care le administrau, ar fi fost consemnate cheltuieli în numerar depășind 150 de milioane de lei, bani despre care există indicii că ar fi fost folosiți în interes personal. Aceste sume proveneau din achiziții fictive sau supraevaluate ale produselor forestiere nelemnoase, în special trufe și fructe de pădure.
Schema evazionistă
Schema ar fi fost posibilă datorită legislației care scutește persoanele fizice ce vând astfel de produse de obligația de a declara veniturile. În acte, firmele ar fi trecut prețuri mult mai mari decât cele reale, justificând astfel plăți uriașe în numerar și diminuând, de asemenea, artificial profitul impozabil.
Percheziții și probe
Pe 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat 16 percheziții la sediile firmelor vizate, punctele de lucru și locuințele administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. În urma descinderilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre, borderouri de achiziție și telefoane mobile folosite în activitatea firmelor. De asemenea, polițiștii au găsit 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Consecințe și continuarea cercetărilor
Anchetatorii susțin că prin acest sistem, patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achizițiile umflate în acte ar fi fost însușite de administratori sau folosite pentru alte scopuri nejustificate. Situația fiscală a firmelor ar fi fost denaturată, ceea ce ar putea însemna un prejudiciu considerabil pentru bugetul de stat. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili valoarea exactă a pagubelor, precum și modalitatea de recuperare a acestora.
Concluzie
Impactul acestui caz de evaziune fiscală asupra bugetului de stat și asupra integrității pieței de trufe și fructe de pădure ar putea fi semnificativ, având în vedere amploarea rețelei descoperite și sumele implicate.
