Rețeaua criminală care importa în Europa automobile defecte din SUA
O amplă acțiune condusă de Parchetul European (EPPO), sprijinită de Europol în Germania și Lituania, a dus la anihilarea unei organizații de contrabandă cu mașini grav avariate, periculoase, aduse din SUA în state ale Uniunii Europene. Până acum, zece suspecți, inclusiv capul rețelei criminale, un cetățean lituanian, au fost arestați și 18 audiați. Ancheta a vizat o vastă organizație criminală activă în introducerea ilegală de mașini grav avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, vânzându-le clienților finali după reparații superficiale, fraudând în același timp plata taxelor vamale și comițând fraude pe scară largă în privința taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Prejudiciul adus bugetului statelor europene și riscurile pentru consumatori sunt semnificative, deoarece aceștia au cumpărat vehicule periculoase fără a ști, la un preț ridicat. Ancheta a fost realizată în colaborare cu instituții juridice din zece țări, inclusiv Direcția Națională Anticorupție din România, implicând aproximativ 1.000 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali, care au efectuat aproximativ 200 de percheziții.
Originea mașinilor și metoda de operare
Organizațiile criminale au exploatat piața din SUA pentru mașini avariate în accidente, adesea vândute de companiile de asigurări sau dezmembrate. Grupul investigat a cumpărat cantități uriașe de mașini grav avariate de la companiile de asigurări din SUA prin licitații online, expediindu-le ulterior în Uniunea Europeană. Folosind companii false și facturi false, vehiculele au ajuns în UE cu istoricul comercial ascuns.
Mașinile au fost transportate în porturi precum Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Presupusii infractori au prezentat autorităților vamale facturi false, declarând o valoare mult mai mică decât cea reală. Ulterior, vehiculele erau transportate în Lituania pentru a fi reparate, dar reparațiile erau superficiale, făcându-le să pară ca noi. Când au fost vândute în Germania și alte țări europene, erau prezentate ca neavând „niciodată un accident” sau „fiind reparate complet”, în ciuda daunelor ascunse.
Impactul asupra pieței și acțiunile legale
În Germania, mașinile au fost vândute de dealeri care aveau legături cu rețeaua criminală, aplicând fraudulos TVA redusă. Această schemă a permis vânzarea mașinilor distruse la un preț mai mic de piață, generând concurență neloială. În Lituania, membrii grupării au folosit companii locale pentru a-și spăla profiturile din frauda cu TVA.
Investigația a scos la iveală o schemă penală complexă, cu ramificații în 18 țări, și prejudiciul cauzat este estimat la cel puțin 31 de milioane de euro sub formă de TVA și taxe vamale neachitate. Au fost blocate 26,5 milioane de euro, confiscate 116 mașini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, și 0,5 milioane de euro în numerar.
Această acțiune face parte din operațiunea EMPACT de combatere a grupurilor criminale organizate implicate în fraude legate de TVA și importul și comerțul cu mașini grav avariate din țări terțe în Uniunea Europeană.
