Raiduri în birourile Societe Generale pentru o anchetă de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziţii la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală. Raidurile au fost anunţate marţi de publicaţia Le Monde.
Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au fost reţinute. Reprezentanţii Societe Generale nu au dorit să ofere declaraţii, iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Aceste acţiuni fac parte dintr-o investigaţie preliminară, deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” şi „conspiraţie de natură penală”. Sursele Le Monde menţionează că autorităţile investighează condiţiile în care un departament al băncii a putut „propune şi realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Aceste acţiuni s-ar fi desfăşurat probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autorităţile au investigat sediile din Paris a cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample la nivel european.
