Progresele României în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România a implementat măsuri pentru a-și întări dispozitivele împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite. Totuși, un raport recent al Comitetului de experți MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei subliniază că țara mai are de remediat mai multe lacune moderate.
Conform raportului publicat, MONEYVAL constată că progresele României în remedierea lacunelor tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI) sunt limitate. Aceste lacune includ aspecte legate de sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii asociate cu acestea, precum și statisticile relevante.
Raportul evidențiază că progresele realizate nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare, iar cele patru recomandări relevante rămân clasificate ca „parțial conforme”. În total, dintre cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată astfel: conformă la șapte recomandări, în mare parte conformă la 18 recomandări și parțial conformă la 15 recomandări.
Ca urmare a acestor evaluări, România va rămâne sub procedura de monitorizare sporită a MONEYVAL. Țara este așteptată să raporteze progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării până în mai 2026.
MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară, având rolul de a evalua respectarea standardelor internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.
