Percheziții în diverse sucursale ale băncii Societe Generale din Franța, în urma unei anchete de fraudă

Percheziții în diverse sucursale ale băncii Societe Generale din Franța, în urma unei anchete de fraudă

Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală. Aceste informații au fost anunțate de publicația Le Monde.

Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate, iar patru persoane au fost reținute, conform surselor citate de Le Monde. Reprezentanții Societe Generale nu au oferit declarații, iar cei de la PNF nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, condusă de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Autoritățile investighează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acțiunile s-ar fi desfășurat probabil „din 2009 în Franţa și peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.