Imensă anchetă a DNA privind o fraudă de TVA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în cadrul unei anchete care vizează rambursarea ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de sume de bani de la bugetul de stat, în formă continuată, precum și spălarea banilor.
Afaceriști implicați
Printre cei reținuți se numără:
- Mihai Marian Marius – reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care a avut în 2024 o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. El este suspectat că a coordonat schema ilegală, deși numele său nu apare în documentele firmelor implicate.
- Sebastian Dica – reprezentant al companiei Big Frigo Trading, care a avut în 2024 o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei. Dica este asociat cu alte 19 companii din județul Argeș.
- Alina Ionela Bebu – fostă acționară a companiei Industrial Frigo Sales, care se află în prezent în faliment.
Schema frauduloasă
Procurorii au descoperit o schemă complexă prin care mai multe companii simulau tranzacții pentru a părea că deconturile de TVA erau legale. Aceste activități s-au desfășurat între 2022 și 2024. Conform anchetei, Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați ar fi declarat operațiuni fictive legate de achiziții de materii prime și echipamente frigorifice, obținând astfel rambursări de TVA în mod nelegal.
Retrageri și transferuri suspecte
Din prejudiciul total de 46 de milioane de lei, 33 de milioane de lei ar fi fost spălate prin simularea unor tranzacții legale. De asemenea, 2 milioane de lei au fost retrase în numerar de la bancomat, iar alți 8 milioane de lei au fost transferați prin contracte false de creditare și dividende către reprezentanții DMT Euro Services.
Urmăriri penale suplimentare
DNA a demarat urmărirea penală față de alți trei asociați ai companiilor implicate în această schemă, inclusiv o persoană diferită de Mihai Marian Marius, pentru aceleași infracțiuni. De asemenea, alte șase persoane fizice și trei companii au fost declarate suspecți în acest caz.
Acest caz subliniază riscurile asociate cu fraudarea sistemului fiscal și impactul semnificativ pe care astfel de activități îl pot avea asupra bugetului de stat.
