Anchetă de contrabandă cu motorină în Constanța
Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat o acțiune amplă în Constanța, desfășurând 37 de percheziții la un operator portuar și la 11 firme suspectate de contrabandă cu motorină, în perioada 2022-2025.
Detalii ale perchezițiilor
Acțiunea a avut loc joi, vizând sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Autoritățile investighează constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea documentelor vamale falsificate și evaziunea fiscală.
Modul de operare al grupului infracțional
Se suspectează că din anul 2022, două companii de export din Europa au constituit o rețea complexă de contrabandă, folosind documente falsificate pentru a distorsiona cantitățile de produse petroliere importate. Aceasta a dus la profituri disproporționate pentru societăți intermediare mai mici, în detrimentul operatorilor mari de rafinare și distribuție.
Consecințele evaziunii fiscale
Practicile ilegale au permis omisiuni totale sau parțiale în contabilitate, inclusiv evidențierea unor cheltuieli fictive, în scopul sustragerii de la plata impozitelor. Importatorii români au operat cu coduri de acciză „fără depozitare”, favorizând pierderea trasabilității motorinei.
Sprijinul autorităților
Acțiunea este sprijinită de Jandarmeria Română, Brigada Specială de Intervenție „Vlad Țepeș” și continuă cu verificări amănunțite asupra celor 11 societăți comerciale implicate.
Concluzie
Investigația în curs subliniază complexitatea și amploarea contrabandei cu motorină în România, având implicații economice și legale semnificative pentru industria energetică și pentru statul român.
