Acțiuni DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, în cadrul unei anchete ce vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune, cu prejudicii aduse autorităților și instituțiilor publice din România și din străinătate.
Detalii despre anchetă
Acțiunea a fost realizată în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. DIICOT a anunțat că probele administrate au arătat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din infracțiuni.
Metodele de operare
Suspecții au racolat persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, oferind numere de telefon indicate de către aceștia. Conturile au fost folosite pentru transferuri de bani de la victimele grupării, care includeau autorități publice și instituții de interes public, precum și pentru retragerea în numerar a produsului infracțional.
Dimensiunea internațională a activităților infracționale
Activitatea infracțională a avut loc pe teritoriul mai multor state, iar conturile bancare folosite au fost deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și alte state. Audierile în acest caz se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul reprezentanților EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.
Concluzie
Acțiunea DIICOT subliniază angajamentul autorităților române de a combate criminalitatea organizată și spălarea de bani, având implicații semnificative asupra securității financiare și integrității instituțiilor publice.
