Controale severe ale ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat controale ample în perioada septembrie – noiembrie 2025 în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări au avut ca scop identificarea activităților cu risc mare de evaziune fiscală, cum ar fi cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii DGAF au constatat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială. Aceste practici au un impact negativ asupra bugetului de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri.
Implicatii financiare
În urma constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, derulează permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, a verifica trasabilitatea mărfurilor și a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
AUTORITĂȚILE recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri pe timpul transportului, depozitării sau comercializării și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Concluzie
Aceste acțiuni de control și monitorizare de către ANAF subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura o concurență corectă în mediul de afaceri.
