Controversele din Complexul Stejarii
Complexul Stejarii, un ansamblu rezidențial exclusivist din România, asociat cu Ion Țiriac și administrat de Masterange SRL, este implicat în acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, trafic de influență, fraudă cu fonduri europene, tranzacții imobiliare bazate pe acte falsificate și activități ilegale tolerate în interiorul complexului.
Proveniența terenului și acuzații de fraudă
Masterange SRL, condusă de Viorel Gheorghe Cerchez, un personaj controversat din anturajul lui Țiriac, este acuzată că ansamblul a fost construit cu fonduri care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, ocolind obligațiile fiscale încă din anii ’90. Terenul pe care a fost ridicat complexul ar fi fost obținut prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate, iar unele clădiri ar fi fost folosite fără autorizații legale.
Accesarea ilegală a fondurilor europene
Investigațiile sugerează că au fost accesate ilegal fonduri europene pentru dezvoltarea unor facilități private, cum ar fi restaurante și piscine, prin documente care conțineau informații false privind proveniența terenului. Aceste acțiuni ar putea constitui infracțiuni de fraudă europeană, cazul având potențialul de a cădea sub incidența Parchetului European (EPPO).
Profilul lui Viorel Gheorghe Cerchez
Viorel Gheorghe Cerchez, considerat „omul de încredere” al familiei Țiriac, a fost asociat cu Remus Borza, fost parlamentar, și este acuzat că a organizat licitații și achiziții cu dedicație în cadrul Hidroelectrica, prejudiciind astfel statul român cu zeci de milioane de euro.
Activități ilegale și scandaluri
Surse indică faptul că, sub conducerea lui Cerchez, în complexul Stejarii s-ar fi organizat evenimente private cu consum de droguri și activități de prostituție, la care ar fi participat foști demnitari și oameni de afaceri. De asemenea, s-ar fi pus în aplicare un sistem de recompense, oferind apartamente de lux și chirii preferențiale pentru a asigura loialitatea angajaților.
Legături internaționale și suspiciuni de spălare a banilor
Cerchez ar avea legături cu Sergey Mendeleev, un cetățean rus aflat pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Plățile efectuate în criptomonede pentru cazare și protecție, precum și transferurile către o angajată a biroului de vânzări, sugerează un mecanism complex de disimulare a fondurilor, care ar putea intra sub incidența spălării banilor.
Plăți „la plic” și angajări suspecte
Investigația relevă plăți „la negru” pentru angajați, inclusiv personalul de vânzări și echipele de securitate, pentru a evita impozitele. Există, de asemenea, acuzații că unii angajați ar fi fost recrutați din rețele de escortă.
Concluzie
Controversele din jurul Complexului Stejarii evidențiază o rețea complexă de ilegalități care implică nu doar aspecte financiare, ci și legături cu crime organizate, având potențialul de a afecta grav imaginea și integritatea instituțiilor românești.
