ANAF demarează o anchetă în cazul fraudelor legate de panouri fotovoltaice
Ministerul Finanțelor, prin vocea ministrului Alexandru Nazare, a anunțat că ANAF a început o anchetă în legătură cu fraudele estimate la peste 3 milioane de lei, în contextul comercializării panourilor fotovoltaice. Ancheta, condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), se desfășoară din 2024, având ca obiectiv identificarea firmelor implicate în aceste activități frauduloase.
Detalii despre anchetă
Investigațiile relevă că o societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei, iar până în prezent au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume de bani ce depășesc 1,3 milioane de lei. Ministrul Nazare a cerut ANAF să comunice public rezultatele anchetei pe măsură ce aceasta avansează.
Schema de fraudare
Alexandru Nazare a explicat modul în care funcționează schema de fraudare. Unele firme importă panouri fotovoltaice pe care le livrează în Bulgaria către firme fictive. Aceste firme sunt create de persoane care coordonează întregul circuit fraudulos. Mărfurile sunt apoi reintroduse în România prin alte firme, controlate tot de aceleași persoane. Ulterior, panourile sunt vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții, în care sunt implicate firme fantomă, care nu declară veniturile obținute.
Firmele importatoare depun bilanțuri cu situații financiare nerealiste pentru a obține credibilitate și a beneficia de credite furnizor. Panourile ajung la cumpărători de bună credință, însă vânzătorii nu declară veniturile reale. Administratorii firmelor retrag sumele obținute în numerar de la bancomate, amplificând astfel frauda.
Concluzie
Aceste activități frauduloase nu doar afectează piața de panouri fotovoltaice, ci și încrederea consumatorilor și a investitorilor în acest sector, punând în evidență nevoia stringentă de reglementări și controale mai stricte.
