Veaceslav Platon condamnat pentru evaziune fiscală
Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost condamnat vineri de un tribunal din Moscova la 24 de ani de închisoare pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a însușit și scos ilegal din Rusia suma de 48 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 600 de milioane de dolari. Informația a fost confirmată de Parchetul General rus.
Pedeapsă cumulată
Sentința recentă reprezintă un cumul de pedeapsă cu o altă sentință din 2023, când Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni similare, implicând retragerea ilegală de fonduri în valută din Rusia, în valoare de peste 126 de miliarde de ruble.
Activități infracționale
Conform actului de acuzare, Veaceslav Platon, proprietar al băncii Moldindconbank, a creat în 2013 un grup infracțional organizat, alături de complici, pentru a efectua retrageri ilegale de fonduri în monedă străină din Federația Rusă. În perioada până în mai 2014, grupul a realizat transferuri din conturile mai multor instituții financiare ruse către conturile bancare ale Moldindconbank.
Urmărire internațională și arestare
Veaceslav Platon a fost dat în urmărire internațională de autoritățile din Republica Moldova, care îl acuză și de alte delicte financiare, inclusiv delapidare și spălare de bani. A fost arestat în martie 2023 în Marea Britanie, în vederea extrădării către Chișinău, dar a fost eliberat săptămâna aceasta de autoritățile britanice, după ce a plătit o cauțiune de 330.000 de lire sterline.
Concluzie
Condamnarea lui Veaceslav Platon subliniază complexitatea și gravitatea infracțiunilor financiare internaționale, precum și provocările în procurarea justiției pentru astfel de cazuri transnaționale.
