Anchetă în cazul Horațiu Potra
Horațiu Potra, fost colaborator al lui Călin Georgescu, este sub acuzare pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1,8 milioane de euro. El este dat în urmărire internațională, iar procurorii au instituit sechestru pe bunuri de valoare, inclusiv 29 de kilograme de aur, un imobil în București și fonduri din două conturi bancare, totalizând peste 5 milioane de euro.
Acuzațiile și detalii despre infracțiuni
Potra este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe grave și spălarea banilor. Aceste fapte s-ar fi desfășurat în perioada 2023-2025, având ca sursă veniturile obținute din activitățile sale de mercenar în Congo, care nu au fost declarate în România. Procurorii susțin că banii au fost transferați prin circuite comerciale și financiare fictive în conturile sale din Emiratele Arabe Unite.
Detalii suplimentare privind acuzațiile
Pe lângă Horațiu Potra, alte trei persoane, inclusiv fratele său și un cetățean francez, au fost de asemenea puse sub acuzare. Potra, în calitate de administrator al unei societăți, ar fi înregistrat operațiuni comerciale fictive, cauzând un prejudiciu de aproximativ 370.989 euro bugetului de stat. Delapidarea a fost realizată prin însușirea unor sume mari din patrimoniul societății, prin crearea unui circuit comercial fictiv.
Mandat de arestare și activități ilegale
Potra se află sub un mandat de arestare pentru încercarea de a organiza proteste violente în Capitală, în urma anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut. De asemenea, în februarie 2025, o serie de percheziții efectuate la locuința sa a scos la iveală un arsenal de arme și sume mari de bani, inclusiv 3.300.000 de dolari și 24 de kilograme de aur. Aceste activități sunt legate de un dosar care vizează infracțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor.
Implicarea altor suspecți
Un al patrulea suspect este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, fiind acuzat că l-a ajutat pe Potra să se sustragă de la obligațiile fiscale, ascunzând veniturile obținute din servicii de management al securității în Congo. Aceste acțiuni au generat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
Consecințele acțiunilor lui Horațiu Potra
Ancheta în cazul lui Horațiu Potra ridică semne de întrebare asupra activităților ilegale desfășurate în străinătate și impactul acestora asupra legislației fiscale din România. Acest caz subliniază dificultățile în combaterea crimei organizate și a evaziunii fiscale la nivel internațional, iar continuarea urmăririi penale va avea implicații semnificative asupra justiției românești.
