Scheme frauduloase de milioane în București: Metoda „carusel” și eforturile unei companii de a evita plata TVA-ului
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti, care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile. Firma respectivă a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăţi din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată.
Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la această societate din Bucureşti, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Ca urmare a colaborării şi schimbului internaţional de informaţii cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda, inspectorii DGAF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacţii reale, autorităţile fiscale finlandeze aducând dovezi şi informaţii în acest sens.
Astfel, societatea din România s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societăţii din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacţionare pentru a obţine avantaje fiscale necuvenite, în acest caz scutirea de taxa pe valoare adăugată. Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacţiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat, stabilind un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.
