Fraudă de 1,3 milioane de lei în domeniul monumentelor funerare, descoperită la Iași
ANAF a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iași, care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără a supune aceste câștiguri impozitării. În urma analizării indicatorilor de risc asupra datelor disponibile, coroborate cu informațiile din surse externe, ANAF a demarat acțiuni de control în domeniul prestării serviciilor funerare, unde au fost identificate riscuri fiscale ridicate.
Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat un control la o persoană fizică din județul Iași, care, în perioada 2019-2024, a efectuat lucrări funerare pentru diverse persoane și a încasat contravaloarea acestora prin conturi bancare personale, fără a respecta obligațiile de înregistrare pentru efectuarea de acte comerciale. Sumele încasate din această activitate comercială nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
În scopul evitării verificărilor și eludării bugetului de stat, persoana fizică a utilizat un mecanism de operațiuni de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de Revolut, atât în euro, cât și în lei. Acest comportament sugerează un caracter constant al activității comerciale, nu un eveniment izolat.
Inspectorii DGAF au stabilit că persoana supusă verificărilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții. ANAF continuă să monitorizeze domeniul prestării serviciilor funerare, având în vedere riscurile fiscale ridicate identificate.
