Kovesi: „Frauda cu TVA, o capcană seducătoare pentru infractori în Europa”
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, a subliniat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO). Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale axate pe fraudarea TVA.
Kovesi a discutat despre acest fenomen în cadrul interviurilor Digi24.ro, subliniind că România are un deficit anual de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, o mare parte din acest deficit fiind cauzată de frauda cu TVA.
Implicarea grupărilor infracționale
„Frauda cu TVA este una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”, a afirmat Kovesi. Ea a evidențiat implicarea sistemică a grupurilor de criminalitate organizată: „Aceste grupuri, care inițial obțineau profituri din traficul de droguri sau de persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devenind astfel mult mai bogate și puternice.”
Implicarea grupărilor mafiote, cum ar fi mafia italiană, poate duce inclusiv la violențe. „Grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infractionale, având multe profituri ilicite. Crearea unor companii fictive necesită bani cash și cunoștințe financiare, iar aceste grupuri folosesc violența pentru a prelua controlul”, a explicat Kovesi.
Consecințele violenței în fraudarea TVA
„Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulerele albe”, a avertizat Kovesi. Aceeași infrastructură poate fi utilizată de grupări pentru a fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice sau pentru a vinde arme. „Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel ca în traficul de droguri, și avem copii bătuți în stradă. Vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite, nu este întâmplător; grupuri mafiote încearcă să preia controlul”, a subliniat Kovesi.
